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英皇娱乐官网:通宝光电第一届监事会第八次会议决议公告

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  公告编号:2016-027 证券代码:833137 证券简称:通宝光电 主办券商:申万宏源 常州通宝光电股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任,申博正网。 一、会议召开情况 常州通宝光电股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会 第八次会议于 2016年 8月 2日在公司会议室召开。会议的通知于 2016 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人,出席会议监 事 3人。会议由监事会主席颜正茂主持,会议召开符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。 二、会议表决情况: 会议以投票表决方式审议通过如下议案: (一)审议通过公司《2016年半年度报告》; 同意票数为 3票,反对票数为 0票,弃权票数为 0票。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2016 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下: 1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 2、半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求,未发现公司 2016 年半年度报公告编号:2016-027 告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2016 年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况; 3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 此外,申博正网,全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第八次会议,依法履行了监事的职责。 (二)审议通过《关于<监事会议事规则>修订的议案》,申博正网,并提交股东大会审议; 同意票数为 3票,反对票数为 0票,弃权票数为 0票。 (三)审议通过《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》; 同意票数为 3票,反对票数为 0票,弃权票数为 0票。 三、备查文件 与会监事签字确认的公司《第一届监事会第八次会议决议》。 特此公告。 常州通宝光电股份有限公司监事会 2016年 8月 3日

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